证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2020-058



                    江苏天奈科技股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事
会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 17 日下午在公司会议室
以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会选举周艳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    周艳女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：
2020-048）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    特此公告。



                                             江苏天奈科技股份有限公司监事会

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    2020 年 12 月 18 日




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