证券代码：688116           证券简称：天奈科技     公告编号：2021-011

                   江苏天奈科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，公司办公楼
1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        53,682,102
普通股股东所持有表决权数量                                 53,682,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              23.1529
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         23.1529


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郑涛先生主持，会议以现场投票及网络 投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章 程
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于在境外投资设立公司的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                                           比例
                          票数       比例（%） 票数     比例（%） 票数
                                                                          （%）
普通股                  53,682,102 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复
   合产品生产项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                   反对            弃权
       股东类型                                             比例       票   比例
                           票数          比例（%）   票数
                                                            （%）      数   （%）
普通股                  53,682,102        100.0000      0     0.0000    0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意               反对       弃权
议案
            议案名称                                      比例 票
序号                         票数         比例（%） 票数           比例（%）
                                                          （%） 数
1      关 于 在 境 外 投 11,913,083   100.0000    0   0.000   0    0.0000
       资设立公司的                                       0
       议案
2      关 于 全 资 子 公 11,913,083   100.0000    0   0.000   0    0.0000
       司常州天奈材                                       0
       料科技有限公
       司投资建设碳
       纳米管复合产
       品生产项目的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东 或股东代理人
所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：：北京市中伦律师事务所

    律师：宋晓明、刘涛

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                         江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 12 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。