证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-028
江苏天奈科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,737,281
普通股股东所持有表决权数量 68,737,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.6462
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.6462
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章
程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,722,507 99.9785 14,774 0.0215 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,722,507 99.9785 14,774 0.0215 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,722,507 99.9785 14,774 0.0215 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 67,507,785 98.2113 1,229,496 1.7887 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 议案名称：《发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06 议案名称：《付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.07 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.08 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.09 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.10 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.11 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.12 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.13 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.14 议案名称：《转股后的股利分配》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.15 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.16 议案名称：《向原股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.17 议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.18 议案名称：《募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.19 议案名称：《募集资金管理及专项账户》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.20 议案名称：《本次决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,722,507 99.9785 9,800 0.0142 4,974 0.0073
15、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,722,507 99.9785 14,774 0.0215 0 0.0000
17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,737,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举姜世明为公司董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
19.01 姜世明 68,722,509 99.9785 是
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
37,012,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
26,330,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
5,379,189 99.7261 14,774 0.2739 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.3356 14,774 98.6644 0 0.0000
股东
市值 50 万以
5,378,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 26,95 99.9452 14,77 0.0548 0 0.0000
2020 年度利润 3,488 4
分配方案的议
案》
8 《关于续聘公 25,73 95.4409 1,229 4.5591 0 0.0000
司 2021 年 度 8,766 ,496
审计机构的议
案》
9 《关于公司符 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
合向不特定对 8,262 0
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
10.01 《发行证券的 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
种类》 8,262 0
10.02 《发行规模》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.03 《 票 面 金 额 和 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
发行价格》 8,262 0
10.04 《债券期限》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.05 《债券利率》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.06 《 付 息 的 期 限 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
和方式》 8,262 0
10.07 《担保事项》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.08 《转股期限》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.09 《 转 股 价 格 的 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
确定及其调整》 8,262 0
10.10 《 转 股 价 格 向 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
下修正条款》 8,262 0
10.11 《 转 股 股 数 确 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
定 方 式 以 及 转 8,262 0
股时不足一股
金额的处理方
法》
10.12 《赎回条款》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.13 《回售条款》 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8,262 0
10.14 《 转 股 后 的 股 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利分配》 8,262 0
10.15 《 发 行 方 式 及 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
发行对象》 8,262 0
10.16 《 向 原 股 东 配 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
售的安排》 8,262 0
10.17 《 债 券 持 有 人 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
及 债 券 持 有 人 8,262 0
会议》
10.18 《 募 集 资 金 用 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
途》 8,262 0
10.19 《 募 集 资 金 管 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
理及专项账户》 8,262 0
10.20 《 本 次 决 议 的 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
有效期》 8,262 0
11 《 关 于 公 司 向 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
不 特 定 对 象 发 8,262 0
行可转换公司
债券预案的议
案》
12 《关于公司向 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发 8,262 0
行可转换公司
债券方案的论
证分析报告的
议案》
13 《关于公司向 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发 8,262 0
行可转换公司
债券募集资金
使用可行性分
析报告的议案》
14 《关于公司前 26,95 99.9452 9,800 0.0363 4,974 0.0185
次募集资金使 3,488
用情况报告的
议案》
15 《关于向不特 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
定对象发行可 8,262 0
转换公司债券
摊薄即期回报
与填补措施及
相关主体承诺
的议案》
16 《关于公司未 26,95 99.9452 14,77 0.0548 0 0.0000
来 三 年 3,488 4
（ 2021-2023
年）股东分红回
报规划的议案》
17 《关于提请股 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 8,262 0
事会及其授权
人士全权办理
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券相
关事宜的议案》
18 《关于公司可 26,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
转换公司债券 8,262 0
持有人会议规
则的议案》
19.01 姜世明 26,95 99.9452
3,490
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1-8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权二分之一以上通过；议案 9-18 属于特别决议议案，已获出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、 上述议案 7-19 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。
3、 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、李斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。