证券代码：688116            证券简称：天奈科技             公告编号：2021-031



                      江苏天奈科技股份有限公司

       关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

                           修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日、
2021 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和
2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预
案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

     为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，主要修订情况如下：

     一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号     预案章节      章节内容                    主要修订情况

 1       发行人声明    发行人声明    “5、......本预案所述本次向不特定对象发行
                                     可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司
                                     股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并
                                     报经中国证监会注册。”修订为“5、......本
                                     预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券
                                     相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行
                                     上市审核并报经中国证监会注册。”


 2         释义       报告期、最近   更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021

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                        三年一期     年 1-3 月


 3     三、财务会计   财务会计信息   更新财务数据报告期为 2018-2020 年度及 2021
       信息及管理层   及管理层讨论   年 1-3 月，并更新了报告期财务数据及相关分析
        讨论与分析      与分析       内容


     二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订
稿）修订情况

     鉴于公司董事会于 2021 年 4 月 27 日审议了《天奈科技 2021 年第一季度报
告》，公司根据监管规则要求修订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告》，将相关财务数据更新至 2021 年 3 月 31 日。



     特此公告。




                                                 江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 28 日




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