证券代码：688116            证券简称：天奈科技       公告编号：2021-033



                    江苏天奈科技股份有限公司

                第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2021 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席周艳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

       全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
   的议案》

    公司全体监事对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）的议案》等相关议案与附件审核后一致认为：经过更新财务数据后的《江
苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》审议
程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真
实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

   （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
   析报告（修订稿）的议案》

    公司监事会对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
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分析报告（修订稿）的议案》等相关议案与附件审核后一致认为：经过更新财务
数据后的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）》审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大
遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

   （三）审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至 2021 年 3 月 31 日止）》

    公司监事会审议了《前次募集资金使用情况报告（截至 2021 年 3 月 31 日
止）》，对该报告无异议。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

   （四）审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2021 第一季度报告》

    公司全体监事对公司 2021 年第一季度报告及正文审核后一致认为：公司
2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或
重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。



    特此公告。



                                             江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 28 日




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