证券代码：688116           证券简称：天奈科技     公告编号：2021-037

                   江苏天奈科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,980,149
普通股股东所持有表决权数量                                 61,980,149
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              26.7319
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         26.7319


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列
    席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《前次募集资金使用情况报告（截至 2021 年 3 月 31 日止）》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                 61,980,149       100.0000     0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意              反对              弃权
议案
            议案名称                        比例   票 比例
序号                         票数                                票数     比例（%）
                                           （%） 数 （%）
1        《前次募集资      26,127,999      100.00    0 0.000        0      0.0000
         金使用情况报                           00         0
         告（截至 2021
         年 3 月 31 日
         止）》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过。
2、 议案 1 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。
3、 无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：刘涛、李斌

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。