证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2021-079


                   江苏天奈科技股份有限公司
       关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                    （注册稿）修订说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《江苏天
奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》
（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021 年 10 月 20 日，上

海证券交易所科创板上市委员会召开 2021 年第 77 次上市委员会审议会议（以下
简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根
据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。

    根据项目进展和公司 2021 年第三季度财务数据，公司对本次发行事项相关
文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订为更
新 2021 年第三季度财务数据等，并形成了《江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。

    《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请投资者注意查阅。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出
的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             江苏天奈科技股份有限公司董事会

                           2021 年 11 月 4 日