证券代码：688116            证券简称：天奈科技       公告编号：2022-012
转债代码：118005            转债简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，全
体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议通知及相关材料
已于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监
事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有
限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》

    公司监事会认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内
容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏天奈股份有限公司募集资金管理制
度》的规定。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，

                                     1
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，公司监事同意公司使用可转换公司债券募集资金 2,230.25 万元置换预
先已投入募投项目的自筹资金的情况。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

    2、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司增资及提供借
款以实施募投项目的议案》

    监事会认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司常州天奈
材料科技有限公司增资及提供无息借款是基于募投项目的建设需要，符合募集资
金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募
集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合全体股东和公司的利益，不存
在损害股东利益的情形。同意公司本次使用可转换公司债券募集资金向子公司增
资及提供借款以实施募投项目。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投
项目的公告》（公告编号：2022-014）。

    3、审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    监事会认为：根据可转换公司债券募投项目建设的进展情况，在确保不影响
募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 7.3 亿元（含 7.3 亿元）的可
转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本
投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，
不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司
使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
                                       2
科技关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-015）。

    4、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下
实施，不会影响主营业务及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资
金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符
合法律法规及公司章程的相关规定。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

    5、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做
出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子
公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符
合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司为子公司担保的事项。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。



    特此公告。




                                          江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 3 月 12 日




                                    3