证券代码：688116            证券简称：天奈科技      公告编号：2022-019
转债代码：118005           转债简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，全
体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议通知及相关材料
已于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监
事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有
限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需
资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

    公司监事会认为：公司及子公司本次使用银行承兑汇票方式支付可转换公司
债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换，有利于提高公司
资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的
实施，不影响公司可转换公司债券募投项目的正常进行，不存在变相改变可转换
公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建
立了规范的操作流程。同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司
债券募集资金投资项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转
换公司债券募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-020）。

    特此公告。




                                          江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 4 月 1 日




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