证券代码：688116          证券简称：天奈科技         公告编号：2022-034
转债代码：118005           债券简称：天奈转债


                   江苏天奈科技股份有限公司

   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称            股权登记日
        A股             688116     天奈科技             2022/5/12



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：TAO ZHENG

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，持有 10.12%股份的
股东 TAO ZHENG，在 2022 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2022 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟签
订<项目投资协议书>暨对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于拟签订<项目投
资协议书>暨投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-033）。同日，持有 10.12%
股份的股东 TAO ZHENG 向公司提交《关于提议江苏天奈科技股份有限公司 2021
年年度股东大会增加临时提案的函》，并提请公司董事会将该事项作为临时提案
提交 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 19 日     9 点 00 分
    召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 19 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


 序号                    议案名称                         投票股东类型
                                                  A 股股东

非累积投票议案
1      关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案         √

2      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案       √
3      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案       √
4      关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案     √
5      关于公司 2021 年度财务决算报告的议案         √
6      关于公司 2022 年度财务预算报告的议案         √
7      关于公司 2021 年度利润分配预案的议案         √

8      关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度     √
       的议案
9      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案         √
10     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》     √
       的议案
11     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大     √
       会议事规则》的议案
12     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会     √
       议事规则》的议案
13     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会     √
       议事规则》的议案

14     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资     √
       金管理制度》的议案
15     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交     √
       易管理办法》的议案
16     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担     √
       保管理办法》的议案
17     关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投     √
       资管理办法》的议案
18     关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序     √
          向特定对象发行股票的议案
 19       关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设                 √
          立子公司的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20
日、2022 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。
公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载《2021 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：7、10、18


3、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、13、18、19


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案
无



      特此公告。



                                            江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 5 月 9 日
   报备文件
   股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
1       关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
2       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
        案

3       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
        案
4       关于公司 2021 年度独立董事述职报告的
        议案
5       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
6       关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
7       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
8       关于公司 2022 年度向银行申请综合授信
        额度的议案

9       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
10      关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章
        程》的议案
11      关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股
        东大会议事规则》的议案
12       关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董
         事会议事规则》的议案
13       关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监
         事会议事规则》的议案
14       关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募
         集资金管理制度》的议案

15       关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关
         联交易管理办法》的议案
16       关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对
         外担保管理办法》的议案
17       关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对
         外投资管理办法》的议案
18       关于提请公司股东大会授权董事会以简易
         程序向特定对象发行股票的议案
19       关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投
         资设立子公司的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。