证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-036
江苏天奈科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,543,793
普通股股东所持有表决权数量 57,543,793
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
24.7788
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
24.7788
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列
席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.00 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
12、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
13、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
14、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
15、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
16、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
17、议案名称：关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 56,768,175 98.6521 775,618 1.3479 0 0.0000
18、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 57,426,631 99.7963 117,162 0.2037 0 0.0000
19、议案名称：关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设立子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,543,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
23,507,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
29,137,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
4,899,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,895,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 关于公司 2021 29,26 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 3,622
预案的议案
9 关于续聘公司 29,26 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度审计 3,622
机构的议案
13 关于修改《江 28,48 97.3495 775,6 2.6505 0 0.0000
苏天奈科技股 8,004 18
份有限公司监
事会议事规
则》的议案
18 关于提请公司 29,14 99.5996 117,1 0.4004 0 0.0000
股东大会授权 6,460 62
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
19 关于拟签订 29,26 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《项目投资协 3,622
议书》暨对外
投资设立子公
司的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、10、18 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过。
2、 议案 7、9、13、18、19 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。
3、 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、林春岚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。