证券代码：688116           证券简称：天奈科技           公告编号：2022-042
 转债代码：118005           债券简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司

                第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室
以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

   经与会监事表决，审议通过如下议案：
    1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                      1
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《天奈科技 2022 年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-041）。
   此项议案尚需提请公司股东大会审议。
   2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，
能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机
制。同意《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天奈
科技 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    此项议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行核实后，公
司监事会认为：
    （1）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等
相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；列入公司本
次激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （2）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》
                                    2
《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《天奈科技 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象
的主体资格合法、有效。
    （3）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公
示首次授予的激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会
审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励名单的审核意见及其公示情况的说
明。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。


    特此公告。


                                          江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 25 日




                                    3