证券代码：688116           证券简称：天奈科技      公告编号：2022-052

                 江苏天奈科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技
股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

普通股股东人数                                                        36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        55,954,350

普通股股东所持有表决权数量                                 55,954,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              24.0944
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         24.0944


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列
席会议。



二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                  （%）             （%）
普通股               55,954,350 100.0000      0    0.0000    0     0.0000



2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                  （%）             （%）
普通股               55,954,350 100.0000      0    0.0000    0     0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
    股东类型                                        比例           比例
                        票数      比例（%） 票数           票数
                                                  （%）            （%）
普通股                55,954,350 100.0000    0    0.0000    0     0.0000



4、 议案名称：关于在德国投资设立子公司的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
    股东类型                                        比例           比例
                        票数      比例（%） 票数           票数
                                                  （%）            （%）
普通股                55,954,350 100.0000    0    0.0000    0     0.0000



5、 议案名称：关于拟与眉山市彭山区人民政府签订投资合作协议暨投资设立子
   公司的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意             反对           弃权
    股东类型                                        比例           比例
                        票数      比例（%） 票数           票数
                                                  （%）            （%）
普通股                55,954,350 100.0000    0    0.0000    0     0.0000



6、 议案名称：关于拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书暨投资
   设立分公司的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
    股东类型                                        比例           比例
                        票数      比例（%） 票数           票数
                                                  （%）            （%）
普通股                55,954,350 100.0000      0    0.0000   0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意             反对            弃权
           议案名称
 序号                      票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司《2022   27,674 100.000        0 0.0000       0   0.0000
         年限制性股票        ,179        0
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2022   27,674 100.000      0    0.0000    0   0.0000
         年限制性股票       ,179       0
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关于提请公司     27,674 100.000      0    0.0000    0   0.0000
         股东大会授权       ,179       0
         董 事 会 办 理
         2022 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案
4        关于在德国投     27,674 100.000      0    0.0000    0   0.0000
         资设立子公司       ,179       0
         的议案
5        关于拟与眉山     27,674 100.000      0    0.0000    0   0.0000
         市彭山区人民       ,179       0
         政府签订投资
         合作协议暨投
         资设立子公司
         的议案
6        关于拟与镇江     27,674 100.000      0    0.0000    0   0.0000
         经济技术开发       ,179       0
         区管理委员会
         签订投资协议
         书暨投资设立
         分公司的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过。
2、 议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。

3、 无涉及关联股东回避表决的议案。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：宋晓明、刘涛

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议

表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。