证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2022-058
 转债代码：118005          债券简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



     一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监
事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室
以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次
会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

   经与会监事表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    （1）公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票
激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 3 日，并
同意以 35 元/股的授予价格向 108 名激励对象授予 29.55 万股限制性股票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。

    特此公告。


                                         江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 4 日