证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2022-057
 转债代码：118005          债券简称：天奈转债


                    江苏天奈科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



     一、董事会会议召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室
以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 1 日以电子
邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期
限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏
天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022
年 8 月 3 日为首次授予日，授予价格为 35 元/股，向 108 名激励对象授予 29.55
万股限制性股票。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。

    特此公告。


                                        江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 4 日