证券代码：688116      证券简称：天奈科技              公告编号：2022-064
转债代码：118005      债券简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规

则》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司全体监事对公司 2022 年半年度报告及摘要审核后一致认为：公司 2022
年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗

漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2022 年半年度报告》、《天奈科技 2022 年半年度报告摘要》。

    2、《关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

    公司监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
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交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-
063）。

    3、《关于公司 2022 年半年度内控审计工作汇报的议案》

    经审议，全体监事对《2022 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。



    特此公告。

                                             江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 25 日




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