证券代码：688116           证券简称：天奈科技       公告编号：2022-073
转债代码：118005           债券简称：天奈转债


                    江苏天奈科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 14 日在公司会议

室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 10 月 12 日以电子邮
件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期
限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会
议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募

集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿
元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产
品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在

变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理。

                                   1
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天

奈科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

    2、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下
实施，不会影响主营业务及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资
金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符
合法律法规及公司章程的相关规定。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-072）。



    特此公告。


                                         江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 15 日




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