证券代码：688116          证券简称：天奈科技         公告编号：2022-081

转债代码：118005          债券简称：天奈转债


                    江苏天奈科技股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 21 日在公司会议
室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮
件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期
限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会
议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

    公司全体监事对公司 2022 年第三季度报告审核后一致认为：公司 2022 年第
三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    2、《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的

议案》
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    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第
一次临时股东大会以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股
票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格（含预留授予，
下同）进行调整，审议程序合规合法，符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件、公司《2020 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）以及公司《2022 年限制性股票激
励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。
    同意公司调整《2020 年激励计划》及《2022 年激励计划》限制性股票授予
价格，《2020 年激励计划》的授予价格由 15.93 元/股调整为 15.861 元/股。《2022
年激励计划》的授予价格由 35.00 元/股调整为 34.931 元/股
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公
告》（公告编号：2022-075）。
    3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司《2020 年激励计划》预留授予部分第一个归属期的归属
条件已经成就，同意符合归属条件的 22 名激励对象归属 60,450 股限制性股票。
本事项符合《管理办法》、《2020 年激励计划》等相关规定。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2022-076）。
    4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司《2020 年激励计划》首次授予部分第二个归属期的归属
条件已经成就，同意符合归属条件的 99 名激励对象归属 361,980 股限制性股票。
本事项符合《管理办法》、《2020 年激励计划》等相关规定。


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    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2022-077）。
    5、《关于作废部分限制性股票的议案》
    根据《管理办法》和《2020 年激励计划》的规定，鉴于公司《2020 年激励
计划》首次及预留授予的激励对象中，5 名激励对象因个人原因离职其已获授但
尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理；5 名激励对象因 2021 年个
人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理。以
上情形公司作废的限制性股票共计 41,620 股。
    经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《2020 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司
此次作废部分限制性股票。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-078）。
    6、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    （1）公司监事会对公司《2022 年激励计划》的预留授予条件是否成就进行
核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；《2022 年激励计划》
预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《2022 年激励计划》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对《2022 年激励计划》的预留授予日进行核查，认为：
    公司确定《2022 年激励计划》的预留授予日符合《管理办法》以及《2022
年激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。



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    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 21 日，
并同意以 34.931 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予预留部分的 7.05 万股限制
性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。（公告编号：2022-079）


    特此公告。


                                         江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 24 日




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