证券代码：688116         证券简称：天奈科技            公告编号：2022-080

转债代码：118005         债券简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司

             第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况：

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会
第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 21 日以在公司会议室
以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 10 月 19 日以电
子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，
对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈
科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况：

    经与会董事表决，审议通过以下议案：
    1、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权。

    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2022 年第三季度报告》。
    2、《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的
议案》
    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发

                                    1
现金红利 0.069 元（含税）。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《2020 年激励计划》”）和《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022
年激励计划》”）的相关规定，公司对限制性股票授予价格（含预留授予，下同）
做相应调整。
    2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 15.93 元/股调整为
15.861 元/股。2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 35.00 元/股调
整为 34.931 元/股。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、
蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公
告》（公告编号：2022-075）。
    3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020
年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 60,450
股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 22 名激励对象办理归属相关
事宜。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2022-076）。
    4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的议案》
    根据《管理办法》和公司《2020 年激励计划》规定的归属条件，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为 361,980 股，同意公司按照激励计划相关规定为符


                                     2
合条件的 99 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、
蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2022-077）。
    5、《关于作废部分限制性股票的议案》
    根据《管理办法》和公司《2020 年激励计划》的规定，鉴于公司 2020 年限
制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象中，5 名激励对象因离职而不具备
激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；
5 名激励对象因 2021 年个人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制
性股票由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计 41,620 股。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、
蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-078）。
    6、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、公司《2022 年激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 21 日为本激励计划的预
留授予日，授予价格为 34.931 元/股，向 8 名激励对象授予 7.05 万股限制性股票。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）。


    特此公告。

                                           江苏天奈科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 24 日

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