证券代码：688116          证券简称：天奈科技         公告编号：2022-090

转债代码：118005          债券简称：天奈转债


                    江苏天奈科技股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监
事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 19 日在公司会议
室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮
件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科
技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    监事会认为：为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持
续正常开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量
情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全，
因此我们一致同意向控股子公司提供财务资助。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏天奈科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：

                                   1
2022-087）。

    2、《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。


    特此公告。


                                         江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 20 日




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