证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-007
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技
股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,603,036
普通股股东所持有表决权数量 58,603,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.2059
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.2059
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,332,360 99.5381 270,676 0.4619 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,667,210 98.4031 935,826 1.5969 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,202,387 99.3163 400,649 0.6837 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,588,068 99.9744 14,968 0.0256 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,667,210 98.4031 935,826 1.5969 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,588,468 99.9751 14,568 0.0249 0 0.0000
9、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,202,387 99.3163 400,649 0.6837 0 0.0000
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,797,183 98.6248 805,853 1.3752 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
合向特定对象 7,012 53
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票种类 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
及面值 7,012 53
2.02 发行方式及发 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
行时间 7,012 53
2.03 发行对象及认 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
购方式 7,012 53
2.04 定价基准日、定 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
价原则及发行 7,012 53
价格
2.05 发行数量 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
7,012 53
2.06 限售期安排 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
7,012 53
2.07 本次发行前公 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
司滚存利润分 7,012 53
配安排
2.08 上市地点 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
7,012 53
2.09 募集资金数量 30,05 99.1073 270,6 0.8927 0 0.0000
及用途 2,189 76
2.10 本次发行决议 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
有效期 7,012 53
3 《 关 于 公 司 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
2022 年度向特 7,012 53
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
4 《 关 于 公 司 29,38 96.9137 935,8 3.0863 0 0.0000
2022 年度向特 7,039 26
定对象发行 A
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
5 《 关 于 公 司 29,92 98.6787 400,6 1.3213 0 0.0000
2022 年度向特 2,216 49
定对象发行 A
股股票募集资
金使用的可行
性分析报告的
议案》
6 《关于公司前 30,30 99.9506 14,96 0.0494 0 0.0000
次募集资金使 7,897 8
用情况报告的
议案》
7 《 关 于 公 司 29,38 96.9137 935,8 3.0863 0 0.0000
2022 年度向特 7,039 26
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报与填补
措施及相关主
体承诺的议案》
8 《关于公司未 30,30 99.9519 14,56 0.0481 0 0.0000
来 三 年 8,297 8
（ 2023-2025
年）股东分红回
报规划的议案》
9 《关于本次募 29,92 98.6787 400,6 1.3213 0 0.0000
集资金投向属 2,216 49
于科技创新领
域的说明的议
案》
10 《关于提请股 29,51 97.3424 805,8 2.6576 0 0.0000
东大会授权董 7,012 53
事会及其授权
人士办理本次
向特定对象发
行股票相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 1-10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、宋立强
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。