证券代码：688116            证券简称：天奈科技       公告编号：2023-038
转债代码：118005           转债简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司

              第二届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》
    监事会认为：本次公司为孙公司担保是综合考虑了孙公司业务发展需要而做
出的，符合孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资孙
公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体
股东的利益。综上，监事会同意公司为孙公司提供担保。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。


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特此公告。

                 江苏天奈科技股份有限公司监事会
                              2023 年 4 月 25 日




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