证券代码：688117           证券简称：圣诺生物        公告编号：2021-007

             成都圣诺生物科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业
集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                          26

普通股股东人数                                         26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    34,884,956
普通股股东所持有表决权数量                             34,884,956
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                       43.6061
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                       43.6061
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和 《公
司章程》的规定。

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2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长文永均先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文发胜先生出席了本次会议；其他高管人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
        普通股          34,884,956 100.0000      0    0.0000    0     0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：穆曼怡、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

    北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


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特此公告。


             成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
                               2021 年 7 月 29 日




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