证券代码：688117           证券简称：圣诺生物        公告编号：2021-009


                成都圣诺生物科技股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2021 年
8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和
主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事
项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年 1-6 月募集资
金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1


                                     1
号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要
求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                     2021 年 8 月 31 日




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