证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2021-012


                  成都圣诺生物科技股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2021 年 9
月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主
持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，是
为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使
用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，
提高资源的综合利用效率，总体上未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，
不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要，符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                      2021 年 9 月 16 日




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