证券代码：688117           证券简称：圣诺生物        公告编号：2022-004


                成都圣诺生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

     成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2022 年 3 月 24 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2022
年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司成都圣诺生物制药有限公司与成都奥
达生物科技有限公司签订<技术转让合同>的议案》

    公司全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）拟与
成都奥达生物科技有限公司（以下简称“奥达生物”）就奥达生物与中国医学科
学院病原生物学研究所联合研发的具有自主知识产权的抗冠状病毒多肽药物项
目（以下简称“AOD53724 项目”或“标的项目”）及奥达生物享有的本项目专
利全球独家使用权事宜签署《技术转让合同》，奥达生物将其拥有的 AOD53724
项目在中国的临床批件（目前暂未获取临床批件）和专利权相关的一切权益转让
给圣诺制药。技术转让费用为人民币 6,500.00 万元（含税），圣诺制药将根据
《技术转让合同》中约定的标的项目进展情况分期支付费用。

    监事会认为，本次《技术转让合同》的签署，符合公司经营发展需要，是对
公司现有研发管线的进一步补充和完善，增强公司在创新药领域的核心竞争力，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     1
特此公告。



             成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                              2022 年 3 月 31 日




             2