证券代码：688117          证券简称：圣诺生物          公告编号：2022-011


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2022
年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现
了公司监事会 2021 年度的工作情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为：董事会编制的公司《2021 年年度报告》及其摘要真实、客观、
准确地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司 2021 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；未发现参与 2021
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

       （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>
的议案》

    公司监事会认为：公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 2021 年审计报告及公司实际情况，编制的《2021 年度财务决算及 2022 年度
财务预算报告》真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和 2022 年经营规
划，符合公司实际经营情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规
划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交 2021 年年度
股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

       （五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，
具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公
正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了保证公司审计业务
的连续性，同意续聘其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一
年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

                                      2
于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

    （六）审议通过《关于<公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

    （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司及所属子公司 2021 年执行的关联交易严格按照审议额度
实施，不存在超额的情形。公司及所属子公司预计 2022 年与关联方发生日常关
联交易是基于正常的生产经营及业务发展需要，是充分利用关联方资源，发挥协
同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和
经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影
响，不存在损害上市公司或中小股东的利益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    在公司担任了具体工作职务的监事，根据公司薪酬制度发放职务薪酬，不单
独发放监事津贴。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司<2021 年社会责任报告>的议案》

    公司监事会认为：公司编制的《2021 年社会责任报告》真实、准确地反映
了公司在报告期内承担的社会责任。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021
年社会责任报告》。

    （十）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制的《2022 年第一季度报告》真实、准确地反映了
公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》

    监事会认为：本次《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》的修订内容符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                   成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                        2022 年 4 月 26 日


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