证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2022-016
成都圣诺生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业
集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,068,844
普通股股东所持有表决权数量 37,068,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.3360
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3360
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余啸海出席了本次会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,369,344 99.9885 500 0.0115 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
11.01、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
11.02、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
11.03、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
11.04、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
11.05、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,068,344 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 2,223 99.9775 500 0.0225 0 0.0000
年度利润分配 ,344
方案的议案
6 关于续聘公司 2,223 99.9775 500 0.0225 0 0.0000
2022 年度财务 ,344
审计及内控审
计机构的议案
7 关于公司 2022 2,223 99.9775 500 0.0225 0 0.0000
年度董事薪酬 ,344
的议案
9 关于预计 2022 2,223 99.9775 500 0.0225 0 0.0000
年度日常关联 ,344
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次议案 1-9、议案 11 为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东
代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、 特别决议情况：议案 10 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股
东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、 回避表决情况：议案 9 为关联交易议案，关联股东成都赛诺投资有限公司、
成都圣诺企业管理中心、文永均、马兰文均回避表决；
4、 中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日