证券代码：688117           证券简称：圣诺生物        公告编号：2022-023


                 成都圣诺生物科技股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议通知于 2022 年 7 月 6 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2022
年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集
资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资
金的正常使用。公司对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相
改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

    综上，公司监事会一致同意使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进
行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                      2022 年 7 月 12 日


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