证券代码：688117             证券简称：圣诺生物       公告编号：2022-028


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2022
年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事
项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2022 年半年度募集资
金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

                                     1
要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

    监事会认为：公司本次在 2022 年度日常关联交易预计基础上增加对成都格
莱精密仪器有限公司和成都格莱高科技有限公司共计 1,000.00 万元的日常关联
交易预计金额，符合公司业务发展和生产经营的需要，上述日常关联交易事项遵
循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成
影响，不会影响公司独立性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司全资子公司与成都奥达生物科技有限公司签
署<技术转让合同书>之解除协议的议案》

    监事会认为：公司全资子公司成都圣诺生物制药有限公司与成都奥达生物科
技有限公司签署<技术转让合同书>之解除协议，是因 AOD53724 项目临床前动物
药效安评试验阶段的研究结果未达到申报进入临床实验阶段的标准，在双方友好
协商的基础上签订的，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东权益的情形，也不影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和
优势，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                     2022 年 8 月 25 日




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