证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2022-033


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2022
年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；
在第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性、完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请
4,000 万元人民币最高综合授信额度及接受关联方担保的议案》

    监事会认为：公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币 4,000
万元的最高综合授信额度，符合公司经营发展的需要。公司实际控制人文永均先
生作为关联方，为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度
无偿提供全额连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其

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提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                   成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                     2022 年 10 月 28 日




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