证券代码：688117               证券简称：圣诺生物   公告编号：2022-044


                成都圣诺生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣
诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,437,500
普通股股东所持有表决权数量                                 34,437,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              43.0468
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         43.0468


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议；其他高管人员列席本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       选 举 文 永 均 为 公 34,408,502             99.9157 是
           司第四届董事会
           非独立董事
1.02       选 举 王 晓 莉 为 公 34,409,002             99.9172 是
           司第四届董事会
           非独立董事
1.03       选 举 文 发 胜 为 公 34,408,502             99.9157 是
           司第四届董事会
           非独立董事
1.04       选 举 伍 利 为 公 司 34,408,502             99.9157 是
           第四届董事会非
           独立董事
1.05       选 举 余 啸 海 为 公 34,408,502             99.9157 是
           司第四届董事会
           非独立董事
1.06       选 举 宋 亚 飞 为 公 34,408,502             99.9157 是
           司第四届董事会
           非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
2.01       选 举 唐 国 琼 为 公 34,409,002             99.9172 是
           司第四届董事会
           独立董事
2.02       选 举 刘 家 琴 为 公 34,409,002           99.9172 是
           司第四届董事会
           独立董事
2.03       选 举 刘 霞 为 公 司 34,409,002           99.9172 是
           第四届董事会独
           立董事

3、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                        是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       选 举 曾 德 志 为 公 34,409,002             99.9172 是
           司第四届监事会
           非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    选举文永均为          2 0.0069
        公司第四届董
        事会非独立董
        事
1.02    选举王晓莉为       502   1.7310
        公司第四届董
        事会非独立董
        事
1.03    选举文发胜为         2   0.0069
        公司第四届董
        事会非独立董
        事
1.04    选举伍利为公         2   0.0069
        司第四届董事
        会非独立董事
1.05    选举余啸海为         2   0.0069
        公司第四届董
        事会非独立董
        事
1.06    选举宋亚飞为         2   0.0069
        公司第四届董
        事会非独立董
        事
2.01    选举唐国琼为       502   1.7310
        公司第四届董
        事会独立董事
2.02   选举刘家琴为       502   1.7310
       公司第四届董
       事会独立董事
2.03   选举刘霞为公       502   1.7310
       司第四届董事
       会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（或股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2. 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：穆曼怡、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

    北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 24 日