圣诺生物:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-24
证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2022-044
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣
诺生物科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,437,500
普通股股东所持有表决权数量 34,437,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0468
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.0468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长文永均先生主持,采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议;其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
1.01 选 举 文 永 均 为 公 34,408,502 99.9157 是
司第四届董事会
非独立董事
1.02 选 举 王 晓 莉 为 公 34,409,002 99.9172 是
司第四届董事会
非独立董事
1.03 选 举 文 发 胜 为 公 34,408,502 99.9157 是
司第四届董事会
非独立董事
1.04 选 举 伍 利 为 公 司 34,408,502 99.9157 是
第四届董事会非
独立董事
1.05 选 举 余 啸 海 为 公 34,408,502 99.9157 是
司第四届董事会
非独立董事
1.06 选 举 宋 亚 飞 为 公 34,408,502 99.9157 是
司第四届董事会
非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
2.01 选 举 唐 国 琼 为 公 34,409,002 99.9172 是
司第四届董事会
独立董事
2.02 选 举 刘 家 琴 为 公 34,409,002 99.9172 是
司第四届董事会
独立董事
2.03 选 举 刘 霞 为 公 司 34,409,002 99.9172 是
第四届董事会独
立董事
3、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
3.01 选 举 曾 德 志 为 公 34,409,002 99.9172 是
司第四届监事会
非职工代表监事
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01 选举文永均为 2 0.0069
公司第四届董
事会非独立董
事
1.02 选举王晓莉为 502 1.7310
公司第四届董
事会非独立董
事
1.03 选举文发胜为 2 0.0069
公司第四届董
事会非独立董
事
1.04 选举伍利为公 2 0.0069
司第四届董事
会非独立董事
1.05 选举余啸海为 2 0.0069
公司第四届董
事会非独立董
事
1.06 选举宋亚飞为 2 0.0069
公司第四届董
事会非独立董
事
2.01 选举唐国琼为 502 1.7310
公司第四届董
事会独立董事
2.02 选举刘家琴为 502 1.7310
公司第四届董
事会独立董事
2.03 选举刘霞为公 502 1.7310
司第四届董事
会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(或股东代理人)
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2. 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:穆曼怡、刘恋恋
2、 律师见证结论意见:
北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日