证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-001


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年 1
月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曾德志先生召集和
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；会议的召集和召开程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请 15,000
万元人民币最高综合授信额度及接受关联方担保的议案》

    监事会认为：公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请人民币 15,000 万
元的最高综合授信额度，符合公司经营发展的需要。公司实际控制人文永均先生
作为关联方，为公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请综合授信额度无偿提
供全额连带责任担保，担保性质为自然人担保，本次担保未收取任何担保费用，
公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造
成不利影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                         2023 年 1 月 10 日



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