证券代码：688117            证券简称：圣诺生物         公告编号：2023-003


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于 2023 年 1 月 11 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年
1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曾德志先生召
集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；会议的召集和召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

       （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施
主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事
项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                        2023 年 1 月 17 日

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