圣诺生物：关于追加确认2022年度日常关联交易额度及预计2023年度日常关联交易额度的公告2023-03-02
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-008
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于追加确认2022年度日常关联交易额度及
预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以
市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对
关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度
日常关联交易额度的议案》，公司 2022 年度的日常关联交易实际发生额为
8,464.15 万元,超出预计总金额 69.15 万元，主要系向关联人北京海合天科技开
发有限公司购买原材料、提供劳务的实际发生金额均超出原预计额度。基于以上
情况，公司对 2022 年度日常关联交易预计额度进行追加确认，将日常关联交易
总金额由 8,395.00 万元追加确认为 8,464.15 万元，同时根据公司实际业务开展
需要对 2023 年度日常关联交易情况进行预计。该议案关联董事已回避表决，出
席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司追加确认 2022 年
度日常关联交易额度系公司实际生产经营所致，同时对 2023 年度日常关联交易
额度的预计符合公司正常的生产经营及业务发展所需，具有合理性与必要性，对
公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。基于以上情况，我们对上述关联
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交易表示认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司 2022 年
度与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别实际发生数额与经审议
的相应预计金额存在差异，系公司实际生产经营需要所致，对公司财务状况、经
营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益
情形。公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营及业
务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中、小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避
表决，审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我
们一致同意该议案并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该
议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司 2022 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，公司 2022
年度日常关联交易实际发生 8,464.15 万元，具体如下：
单位：万元（人民币）
关联交 2022 年度预计 2022 年度实际 预计金额与实际发生金
关联人
易类别 金额 发生金额 额差异较大的原因
成都格莱精密仪
1,410.00 670.70 根据实际业务需求调整
器有限公司
向 关 联 北京海合天科技
3,000.00 4,003.20 根据实际业务需求调整
人 购 买 开发有限公司
商品、 受疫情影响，商品采购
成都格莱高科技
原材料 790.00 0.00 计划延期至 2023 年度执
有限公司
行
小计 5,200.00 4,673.90 -
向 关 联 北京海合天科技
2,700.00 3,470.16 根据实际业务需求调整
人 提 供 开发有限公司
劳务 小计 2,700.00 3,470.16 -
海南佳丰健康产
接受关 65.00 12.50 -
业有限公司
联人提
四川熔增环保科
供的劳 400.00 288.59 -
技有限公司
务
小计 465.00 301.09 -
2
向 关 联 成都格莱精密仪
30.00 19.00 -
人 销 售 器有限公司
商品 小计 30.00 19.00 -
合计 8,395.00 8,464.15 -
注：以上数据未经审计。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元(人民币)
占同 本年年初
占 同 本次预计金
类业 至披露日
关联 类 业 额与上年实
本次预计 务比 与关联人 上年实际
交易 关联人 务 比 际发生金额
金额 例 累计已发 发生金额
类别 例 差异较大的
（% 生的交易
（％） 原因
） 金额
主要根据市场
成都格莱精 情况按照可能
密仪器有限 2,500.00 8.56 0 670.70 4.17 发生关联交易
公司 金额上限进行
预计。
向 关 主要根据市场
联 人 北京海合天 情况按照可能
购 买 科技开发有 5,000.00 17.12 0 4,003.20 24.87 发生关联交易
商品、 限公司 金额上限进行
原 材 预计。
料 根据实际业务
成都格莱高 需求按照可能
科技有限公 2,000.00 6.85 0 0.00 0.00 发生关联交易
司 金额上限进行
预计。
小计 9,500.00 32.53 0 4,673.90 29.04 -
成都格莱精
密仪器有限 40.00 0.10 0.26 19.00 0.05 -
向 关
公司
联 人
四川熔增环
销 售
保科技有限 5.00 0.01 0 - - -
商品
公司
小计 45.00 0.11 0.26 19.00 0.05
向 关 主要根据市场
北京海合天
联 人 情况按照可能
科技开发有 4,000.00 10.00 0 3,470.16 8.81
提 供 发生关联交易
限公司
劳务 金额上限进行
3
预计。
小计 4,000.00 10.00 0 3,470.16 8.81 -
海南佳丰健
接 受 康产业有限 40.00 0.42 0 12.50 0.13 -
关 联 公司
人 提 四川熔增环
供 的 保科技有限 400.00 4.17 0 288.59 2.94 -
劳务 公司
小计 440.00 4.59 0 301.09 3.07 -
成都曼蒂尼
雅酒店有限 60.00 30.00 0 - - -
其他 公司
小计 60.00 30.00 0 - - -
合计
14,045.00 - - 8,464.15 - -
注：1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务（预计或实际）发生额；
2、上年是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；
3、本次预计金额期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；
4、本年年初至披露日采用的是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、成都格莱精密仪器有限公司
法定代表人：文丹明
注册资本：1750 万人民币
成立日期：2011 年 12 月 2 日
注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号(工业集中发展区)
经营范围：研发、生产、销售色谱仪器；货物进出口业务。(以上经营范围
不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，依法需经有关部
门批准的凭其批准文件经营)。
主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其67.42857%股份，
陈开明持有其12.57143%股份，文丹明持有其10%股份，文韡持有其10%股份。
2022年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为4,652.15万元；净资产为
1,964.7万元；主营业务收入为1,719.73万元；净利润为227.78万元。
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2、北京海合天科技开发有限公司
法定代表人：魏战江
注册资本：1700.628931 万人民币
成立日期：2007 年 12 月 20 日
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号 7 幢 16 层
经营范围：技术开发、技术转让；医药技术培训、技术服务；信息咨询（中
介除外）；销售化工产品；药学研究与试验发展；设计、制作、代理、发布广告；
会议服务；承办展览展示；市场调查；道路货物运输。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
主要股东或实际控制人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司持有其
71.39178%股份，贾培勤持有其23.60831%股份，宁波新京茂投资管理中心（有限
合伙）持有其4.99991%股份。
截至2022年6月30日主要财务数据（币种：人民币）：总资产为13,447.89
万元；净资产为9,986.55万元；主营业务收入为6,742.11万元；净利润为830.1
万元。
3、海南佳丰健康产业有限公司
法定代表人：张霞
注册资本：100 万人民币
成立日期：2004 年 11 月 4 日
注册地址：海南省老城开发区南一环路 1 公里处北侧海南生态软件园 A-08
栋二层
经营范围：中成药、化学原料药、化学制剂、抗生素、生化药品、保健品、
化工原料、医药用包材、化妆品、个人卫生用品、日用品、医疗器械的销售；医
药产品技术开发及转让；先进医疗设备、医用材料、生物医学工程产品的研发；
药品市场调查、宣传、推广、医药信息咨询、互联网信息服务、电子商务、药品
研发、技术服务。
主要股东或实际控制人：乐普药业股份有限公司持有其100%股份。
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2021年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为43,388.42万元；净资产
为16,424.13万元；主营业务收入为60,863.29万元；净利润为6,746.35万元。
4、四川熔增环保科技有限公司
法定代表人：范文林
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2017 年 10 月 25 日
注册地址：四川省绵阳市盐亭县工业园区西陵大道 33 号
经营范围：许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；仪器仪表修理；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：成都赛诺投资有限公司持有其41.6%股份，范文林
持有其14.4%股份，孙广益持有其8.8%股份，洪海持有其8%股份，郭少全持有其
8%股份，文发胜持有其8%股份。
2022年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为17,408.27万元；净资产
为8,950.35万元；主营业务收入为616.28万元；净利润为-447.02万元。
5、成都曼蒂尼雅酒店有限公司
法定代表人：任志良
注册资本：100 万人民币
成立日期：2000 年 1 月 7 日
注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道 147 号
经营范围：住宿、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活
动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东或实际控制人：成都邑斯仁良商贸有限公司持有其 90%股份，任志
良持有其 10%股份。
2022 年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为 8,000.00 万元；净资产
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为 5,000.00 万元；主营业务收入为 0 万元；净利润为 0 万元。
6、成都格莱高科技有限公司
法定代表人：文丹明
注册资本：1650 万人民币
成立日期：2018 年 9 月 10 日
注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号
经营范围：精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术
咨询与转让；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开
经营活动）。
主要股东或实际控制人：成都赛诺投资有限公司持有其 54.54546%股份，成
都瑷英生物科技有限公司持有其 36.36364%股份，成都格莱华睿企业管理合伙企
业（有限合伙）持有其 9.09091%股份。
2022年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为6,070.73万元；净资产为
2,556.44万元；主营业务收入为0万元；净利润为-43.92万元。
（二）与公司的关联关系
序号 公司名称 关联关系
1 成都格莱精密仪器 系公司控股股东成都赛诺投资有限公司控股子
有限公司 公司，属于关联法人。
2 北京海合天科技开 系公司 5%以上股东乐普（北京）医疗器械股份有
发有限公司 限公司控股子公司，属于关联法人。
3 海南佳丰健康产业 系公司 5%以上股东乐普（北京）医疗器械股份有
有限公司 限公司控制的公司，属于关联法人。
4 四川熔增环保科技 系公司控股股东成都赛诺投资有限公司的控股
有限公司 子公司，属于关联法人。
5 成都曼蒂尼雅酒店 系公司实际控制人、董事长文永均之侄任志良实
有限公司 际控制并担任法定代表人、执行董事兼总经理的
公司，根据实质重于形式原则认定属于关联法
人。
6 成都格莱高科技有 系公司控股股东成都赛诺投资有限公司控股子
限公司 公司，属于关联法人。
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(三)履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易
与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及所属子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品
及货物、提供劳务及接受劳务等，交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价
格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利与义务，市场化运作，符合公司
及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
公司及所属子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场
原则，在预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
（二）关联交易协议签署情况
公司本次预计日常关联交易的事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述
关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，
促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计
2023 年度日常关联交易额度有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联
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董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项
尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联
交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利
益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产
生依赖。
综上，保荐机构对公司本次追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计
2023 年度日常关联交易额度事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次
会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》；
（三）《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司追加确
认2022年度日常关联交易额度及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2023 年 3 月 2 日
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