证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-007


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年
2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曾德志先生召
集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；会议的召集和召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023
年度日常关联交易额度的议案》

    监事会认为：公司本次追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023
年度日常关联交易额度，符合公司业务发展和生产经营的需要，上述日常关联交
易事项遵循了市场公允、合理、平等自愿的原则，公司对上述日常关联交易事项
的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会
对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                         2023 年 3 月 2 日


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