成都圣诺生物科技股份有限公司                    2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688117                                         公司简称：圣诺生物




               成都圣诺生物科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会会议资料




                               二〇二三年三月
成都圣诺生物科技股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                   目录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................2

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................4

2023 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................6

    议案一 关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交
    易额度的议案 ........................................................ 6




                                     1
成都圣诺生物科技股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                       2023 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》以及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》《成都圣诺生物科技股
份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会
的股东或其代理人或其他出席者需准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的
表决权数量。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签
到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的
股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。




                                       2
成都圣诺生物科技股份有限公司                     2023 年第一次临时股东大会会议资料



    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。

     十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所
有股东。




                                     3
成都圣诺生物科技股份有限公司                           2023 年第一次临时股东大会会议资料



                       2023 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 3 月 17 日 14:00

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

3、会议召集人：成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长文永均先生

5、网络投票系统、起止日期和投票时间：

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

序号                                     议案名称
  1     《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额
        度的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）




                                         4
成都圣诺生物科技股份有限公司         2023 年第一次临时股东大会会议资料



（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束




                                 5
成都圣诺生物科技股份有限公司                         2023 年第一次临时股东大会会议资料



                       2023 年第一次临时股东大会会议议案
            议案一 关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及
                     预计 2023 年度日常关联交易额度的议案


各位股东及股东代理人：

     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相
关规定，为加强关联交易规范运作，结合公司业务特点及经营情况，现对公司 2022
年度日常关联交易实际额度进行追加确认，同时根据生产经营及业务发展所需，预计
2023 年度公司及控股子公司与关联方拟发生的日常关联交易额度。公司本次追加确
认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度属于生产经营活动
所需，符合公司实际经营情况，并按照公平、公正、公开原则开展，相关交易遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加确认
2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：
2023-008）。

     本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
现提请股东大会审议，其中关联股东：成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中
心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司需回避表决。




                                           成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

                                                                 2023 年 3 月 17 日




                                       6