证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-021


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年
4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和
主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现
了公司监事会 2022 年度的工作情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为：董事会编制的公司《2022 年年度报告》及其摘要真实、客观、
准确地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司《2022 年年
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；未发现参与
2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

                                     1
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告>的议案》

    监事会认为：公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
2022 年审计报告及公司实际情况编制的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财
务预算报告》，真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和 2023 年经营规
划，符合公司实际经营情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》

    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展
规则及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本方案并同意将该方案提交
2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2022 年年募集资金存
放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管
理办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

    在公司担任了具体工作职务的监事，根据公司薪酬制度发放职务薪酬，不单

                                    2
独发放监事津贴。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于<公司 2022 年社会责任报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年社会责任报告》真实、准确地反映了公
司在报告期内承担的社会责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （八）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制的《2023 年第一季度报告》真实、准确地反映了
公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （九）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

    监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不
存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，
具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公
正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了保证公司审计业务
的连续性，同意续聘其为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一
年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                      3
成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                   2023 年 4 月 26 日




4