证券代码：688120          证券简称：华海清科           公告编号：2022-001




                     华海清科股份有限公司
         第一届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议
于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以通
讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议
由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

    同意公司使用最高不超过人民币 28 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，
使用期限自本次审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
    授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-003）。
    （二）审议并通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》

    同意调增闲置自有资金现金管理额度 20,000 万元，即调整后整体额度变更
为 80,000 万元，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机
构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
款大额存单等），该额度自本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开前可
循环使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-004）。
    （三）审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>
的议案》
    同意公司注册资本由 8,000 万元变更为 10,666.67 万元，股份总数由 8,000
万股变更为 10,666.67 万股。公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公
司（上市）”。
    同意对《公司章程》中相关条款进行修订，并经公司股东大会审议通过后生
效，本章程生效后，公司原章程自动废止。同时提请股东大会授权公司法定代表
人及其授权人士办理工商变更、备案登记相关手续。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-005）。
    （四）审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将
另行通知。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。


特此公告

                                                 华海清科股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     2022 年 6 月 28 日