证券代码：688120          证券简称：华海清科           公告编号：2022-002




                     华海清科股份有限公司
         第一届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

    华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议
于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以通
讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议
由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    同意公司使用最高不超过人民币 28 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，
使用期限自本次审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资
金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利
于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。

     综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理
事项。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
2022-003）。
     （二）审议并通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》

     同意公司将闲置自有资金现金管理额度由 60,000 万元调整为 80,000 万元，
适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等），
该额度自本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开前可循环使用。同意授
权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
     公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、通知存款大额存单等），符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于提高闲置自
有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
     综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-004）。
特此公告

           华海清科股份有限公司

                 监   事   会

              2022 年 6 月 28 日