证券代码：688120          证券简称：华海清科          公告编号：2022-014




                     华海清科股份有限公司
          第一届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议
于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以通
讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议
由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
     公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
     我们保证公司 2022 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。

     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。
     （二）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》

     公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。




     特此公告

                                                    华海清科股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                        2022 年 8 月 16 日