证券代码：688120           证券简称：华海清科       公告编号：2023-007

                      华海清科股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日

 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
 会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

普通股股东人数                                                         17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            55,267,751
普通股股东所持有表决权数量                                     55,267,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      51.8135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             51.8135


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投
 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
    和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
    易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
    2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人；
    3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。


    二、        议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于使用部分募集资金投资项目节余资金、部分超募资金和自有
         资金实施新建项目的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                  同意                    反对                  弃权
        股东类型                         比例                 比例                  比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）                （%）               （%）
       普通股           55,267,751 100.0000                 0   0.0000           0     0.0000


    2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                  同意                    反对                  弃权
        股东类型                         比例                 比例                  比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）                （%）               （%）
       普通股           55,267,751 100.0000                 0   0.0000           0     0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意                     反对                 弃权
议案
                议案名称                            比例                 比例               比例
序号                                 票数                       票数                 票数
                                                    （%）                （%）              （%）
        《关于使用部分募集
1                                  3,131,888       100.0000         0    0.0000         0   0.0000
        资金投资项目节余资
      金、部分超募资金和
      自有资金实施新建项
      目的议案》
      《关于使用部分超募
2     资金永久补充流动资     3,131,888   100.0000     0   0.0000        0   0.0000
      金的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
    2、本次会议议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

       律师：唐申秋、侯为满

    2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
    议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
    件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、
    有效。


       特此公告。


                                                华海清科股份有限公司董事会
                                                              2023 年 2 月 1 日