华海清科：第一届监事会第二十七次会议决议公告2023-03-22
证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-014
华海清科股份有限公司
第一届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七次会议
于 2023 年 3 月 21 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 18 日以通
讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议
由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国
有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实
施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司
自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
1
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2023-015）。
（二）审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司员工之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议并通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》
对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核
查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司
法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中
国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，
2
符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告
华海清科股份有限公司
监 事 会
2023 年 3 月 22 日
3
