证券代码：688123         证券简称：聚辰股份          公告编号：2020-005


                   聚辰半导体股份有限公司
       关于董事、高级管理人员职务调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于 YANG QING 先生已于 2020 年 3 月 26 日辞去公司董事、董事会战略委
员会委员和总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聚辰半导
体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议聘任张建臣先生为公司总经理，
同时免去其市场销售副总经理职务，并提名张建臣先生为公司第一届董事会董事
候选人。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

    一、公司董事、高级管理人员职务调整情况

    1、因疫情原因，并考虑到个人因素，短期内无法回中国主持工作，YANG
QING 先生于 2020 年 3 月 26 日向董事会提交辞呈，辞去公司董事、董事会战略
委员会委员和总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，YANG
QING 先生的辞职申请自送达董事会之时起生效，YANG QING 先生将继续在本
公司任职。YANG QING 先生凭借其扎实的专业能力、严谨的职业操守，在董事
会的领导下带领公司成功登陆资本市场，并在完善公司战略布局、提升公司治理
水平等方面发挥了重要作用，董事会对 YANG QING 先生为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。

    截至公告披露日，YANG QING 先生通过聚祥有限公司间接持有本公司
184.11 万股股份，占公司股份总数的比例为 1.52%。YANG QING 先生将在其就
任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

    2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会
审查同意，董事会决议聘任张建臣先生为公司总经理，任期至公司第一届董事会
届满之日止，同时免去其市场销售副总经理职务，并提名张建臣先生为公司第一
届董事会董事候选人。张建臣先生简历如下：

    张建臣，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张建臣先生于
2018 年 1 月加入本公司，自此担任公司市场销售副总经理。加入本公司前，张
建臣先生于 1998 年 7 月至 1999 年 9 月任飞利浦光磁电子（上海）有限公司可靠
性测试及失效分析工程师；2002 年 10 月至 2004 年 2 月，于意法半导体（上海）
有限公司任亚太区中央市场工程师；2004 年 3 月至 2010 年 12 月，于恩智浦半
导体（上海）有限公司先后担任显示事业部商务拓展经理、汽车电子事业部大中
华区资深市场经理和资深市场及销售经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，于艾
迈斯半导体（深圳）有限公司任中国区总经理；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，于
逐点半导体（上海）有限公司任中国区市场销售及商务拓展副总裁。张建臣先生
于 1998 年获得上海交通大学测控技术与仪器专业工学学士学位，2002 年获得上
海交通大学电路与系统专业工学硕士学位。

    截至公告披露日，张建臣先生间接持有本公司 104.94 万股股份，占公司股
份总数的比例为 0.87%。张建臣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的
不得担任公司董事或高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

    二、审议程序和专项意见

    1、董事会审议情况

    2020 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》，决议聘任张建臣先生为公司
总经理，任期至公司第一届董事会届满之日止，同时免去其市场销售副总经理职
务，并提名张建臣先生为公司第一届董事会董事候选人。

    2、独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为，董事会本次聘任总经理并提名董事候选人的审
议程序和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》、《公司章程》及其他规定行
使职权的情形。张建臣先生具备担任公司董事、高级管理人员的资格和条件，未
发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理
人员的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

    综上所述，公司独立董事一致同意张建臣先生担任公司总经理职务并出任公
司第一届董事会董事候选人。


    特此公告。

                                          聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                    2020 年 3 月 28 日