聚辰股份：第一届监事会第八次会议决议公告2020-04-17
证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2020-016
聚辰半导体股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2020 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 4
月 11 日以电子邮件形式发出，会议应到监事三名，实到监事三名，公司董事会
秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持，召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》
监事会认为，公司 2019 年年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其
他损害公司利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
监事会认为，公司 2019 年度利润分配方案兼顾了投资者合理的投资回报与
公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规
定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害
公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
监事会认为，公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整
地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所
需资金充足的前提下进行的，不会影响募投项目的正常实施，符合公司实际经营
发展的需要。公司最近 12 个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还
银行贷款的情况，本次使用超募资金永久补充流动资金未违反中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，
在其担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽
责，在约定时限内较好的完成公司委托的各项审计工作。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
2020 年 4 月 17 日
