证券代码：688123          证券简称：聚辰股份           公告编号：2020-014


                   聚辰半导体股份有限公司
                关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为完善企业法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聚
辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议聘任李强先生为市场销
售副总经理，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

    一、公司高级管理人员聘任情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查同意，
董事会决议聘任李强先生为公司市场销售副总经理，任期至公司第一届董事会届
满之日止。李强先生简历如下：

    李强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。李强先生于 2009
年 11 月加入本公司，自此担任公司资深市场总监。加入本公司前，李强先生于
1998 年 7 月至 2002 年 10 月任上海贝尔阿尔卡特有限公司研发部 IC 设计主管；
2002 年 11 月至 2007 年 5 月，于上海正微电子有限公司任技术总监；2007 年 5
月至 2008 年 9 月，于上海华虹集成电路有限责任公司任市场部市场经理；2008
年 9 月至 2009 年 11 月，于芯成半导体（上海）有限公司任市场经理。李强先生
于 1995 年获得华中科技大学半导体器件与微电子学专业工学学士学位，1998 年
获得华中科技大学半导体器件与微电子学专业工学硕士学位。

    李强先生间接持有本公司 32.22 万股股份，占公司股份总数的比例为 0.27%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关
系。李强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形，亦不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩
戒的情况。

    二、审议程序和专项意见

    1、董事会审议情况

    经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年
4 月 16 日审议通过了《关于聘任公司市场销售副总经理的议案》，决议聘任李强
先生为公司市场销售副总经理，任期至公司第一届董事会届满之日止。

    2、独立董事意见

    公司独立董事对上述聘任高级管理人员行为发表意见如下：董事会本次聘任
公司市场销售副总经理的审议程序和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》、
《公司章程》及其他规定行使职权的情形。李强先生具备担任公司高级管理人员
的资格和条件，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩
戒的情况，我们一致同意李强先生担任公司市场销售副总经理职务。


    特此公告。

                                          聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                    2020 年 4 月 17 日