证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2020-008


                    聚辰半导体股份有限公司
                   2019 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 公司拟以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司将维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    ● 本预案尚需提交公司股东大会批准方可实施。


    一、公司 2019 年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 95,106,151.48 元，母公司 2019 年度实现净利润
87,177,769.76 元，提取法定盈余公积 8,717,776.98 元后，2019 年度实际可供股东
分配利润为 78,459,992.78 元，累计可供分配利润为 111,422,002.71 元。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》以及《公司章程》的有关规定，公司拟以 2019 年度利润分配股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，预计分配现金红利总额为 31,418,885.42 元（含
税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 33.04%。本预案尚需提
交公司股东大会批准方可实施。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、审议程序和专项意见

    1、董事会审议情况

    2020 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《聚辰半导
体股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，决议以 2019 年度利润分配股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    2、监事会审议情况

    2020 年 4 月 16 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《聚辰半导体
股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。监事会认为，公司 2019 年度利润分配
方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中
小股东利益的情形。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司 2019 年度利润分配方案系基于公司的盈利水平、
财务状况、正常经营和长远发展的前提下做出的，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
以及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司的可持续性发展的同时实现了对股东
合理的投资回报，与全体股东分享了公司发展的经营成果。公司独立董事对《聚
辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案》无异议。

    三、风险提示

    本预案尚需提交公司股东大会批准方可实施，提请投资者注意投资风险。
特此公告。

             聚辰半导体股份有限公司董事会

                      2020 年 4 月 17 日