证券代码：688123          证券简称：聚辰股份             公告编号：2020-024


                   聚辰半导体股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2020 年 5 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 5
月 22 日以电子邮件形式发出，会议应到监事三名，实到监事三名，公司董事会
秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持，召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    监事会认为，公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目实施计划，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离
募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                            聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                        2020 年 5 月 29 日