证券代码：688123           证券简称：聚辰股份           公告编号：2020-033


                   聚辰半导体股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 14 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020
年 8 月 9 日发出，会议应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持，召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年半年度报告》

    监事会认为，公司 2020 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况
或其他损害公司利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                           聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 17 日