证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2020-035


                   聚辰半导体股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议于 2020 年 11 月 16 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020
年 11 月 9 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券
事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持，召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    监事会认为，公司本次募集资金投资项目实施地点变更系根据募投项目实施
地点的产业规划以及公司经营需要进行的，符合公司及全体股东的长期利益，不
存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，亦不存在违反《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                            聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                     2020 年 11 月 17 日